Кримінальні правопорушення, вчинені шляхом шахрайства в умовах війни: криміналістичний аналіз

Abstract

В статті наголошено, що кримінальні правопорушення, вчинені шляхом шахрайства, характеризуються різноманітністю складів, які мають своє висвітлення у різних розділах КК України. У зв’язку з чим особа, котра проводить досудове розслідування, повинна мати уявлення про різновиди таких протиправних діянь, а також їх кримінально-правові і криміналістичні особливості, що є запорукою інформаційного наповнення процесу розслідування. Виокремлювати необхідну інформацію в кожному конкретному протиправному діянні допомагає криміналістичний аналіз таких кримінальних правопорушень, у тому числі в умовах війни. Розглянуто криміналістично-значущі особливості різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Виходячи із розробленого підходу, способи таких кримінальних правопорушень висвітлено за такими критеріями: 1) за сферами: у сфері нерухомості; у сфері інтернеттехнологій; у банківській сфері; у сфері будівництва; у сфері туризму; у сфері працевлаштування; сфері охорони здоров’я; у сфері страхування; у сфері благодійності; у сфері побутових відносин тощо. 2) за правовим критерієм: заволодіння чужим майном або правом на нього шляхом обману та зловживання довірою; заподіяння шкоди здоров’ю людини шляхом обману; трудова та сексуальна експлуатація людини з використанням обману; шахрайство з фінансовими ресурсами; заволодіння шляхом шахрайства наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами; заволодіння шляхом шахрайства офіційними документами, штампами чи печатками; застосування обману військовослужбовцем з метою ухилення від несення обов’язків військової служби; заволодіння шляхом шахрайства вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами. 3) за механізмом учинення: вчинені класичним способом; вчинені із застосуванням сучасних інформаційних технологій тощо. The article emphasizes that criminal offenses committed by fraud are characterized by a variety of elements, which are reflected in different sections of the Criminal Code of Ukraine. In this regard, the person conducting the pre-trial investigation must have an understanding of the types of such illegal acts, as well as their criminal law and forensic features, which is the key to the information content of the investigation process. Criminalistic analysis of such criminal offenses helps to identify the necessary information in each specific illegal act. The article examines the forensic aspects of the methods of various types of criminal offenses committed by fraud. Based on the developed approach, the methods of such criminal offenses are highlighted according to the following criteria: 1) By sphere: in the field of real estate; in the field of Internet technologies; in the banking sector; in the field of construction; in the field of tourism; in the field of employment; in the field of health care; in the field of insurance; in the field of charity; in the field of domestic relations, etc. 2) By legal criteria: seizure of another’s property or right to it by deception and abuse of trust; causing harm to human health by deception; labor and sexual exploitation of a person using deception; fraud with financial resources; seizure by fraud of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors or their analogues; seizure by fraud of official documents, stamps or seals; use of deception by a serviceman for the purpose of evading military service; seizure by fraud of firearms, ammunition, explosives, explosive devices or radioactive materials. 3) By the mechanism of commission: committed in a classic way; committed using modern information technologies, etc.